直播打赏岂能沦为洗钱通道

直播打赏岂能沦为洗钱通道

维 辰

洗钱离我们很远吗?也许直播间一掷千金的“榜一大哥”就是“洗钱哥”。

日前,上海警方公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件办理情况。2022年6月,在侦查一起集资诈骗案过程中,为追查资金流向挽回经济损失,上海警方发现有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏,资金量接近1亿元。集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。经过进一步缜密调查,警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”,并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

网络主播与集资诈骗犯罪嫌疑人合谋,前者帮助嫌疑人清洗和转移赃款,后者帮主播抬高直播人气和曝光率,给予其部分佣金作为报酬。案件告破后,警方全面分析犯罪手法,总结行业风险并第一时间预警通报行政部门,推动源头治理,利于提升反洗钱风险防范水平。向社会公众公布新型洗钱方式,让大家知道哪些行为是洗钱,避免因贪图私利或者碍于亲情人情而实施洗钱犯罪行为,具有警示作用。

除直播打赏外,“跑分平台”、虚拟货币等都曾成为洗钱的“温床”。随着社会经济快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁,也助长了犯罪气焰。相较于传统洗钱方式,网络洗钱犯罪更具隐蔽性,使反洗钱监管难度加大。

而无论工具再怎么变化,还是有一些苗头可抓的。比如,去年江西警方也曾破获一起直播打赏洗钱案:“网络水军”团伙拿着境外犯罪团伙的“黑钱”给主播打赏近10亿元,事后主播返还85%的钱,“网络水军”团伙抽成10%,再把钱返还给境外犯罪团伙。两起案件的相似之处在于,打赏金额显然超出正常水平,主播巨额提现转给别人的概率也不大,反洗钱风险预警机制可以发挥更大作用。

央行曾指出,当前的金融乱象能够生存、活动的基础是钱,目标也是钱,只有抓住资金流向才能抓住金融乱象的根本。新时代的反洗钱工作要围绕“追踪资金”的理念向纵深发展,进一步构建金融系统预防体系,完善洗钱风险管控制度,穿透监测异常资金流动,打击违法资金活动。此外,网络洗钱犯罪再怎么隐蔽,最后都绕不开网络支付平台等机构。对客户身份进行识别,保存客户资料和交易记录,大额交易和可疑交易上报……把好资金入口、出口关,方能精准打击网络洗钱犯罪,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

声明:本文内容整理自网络,观点仅代表原作者本人,投稿号仅提供信息发布服务。如有侵权,请联系管理员。

投稿号的头像投稿号注册会员
上一篇 2023年5月18日
下一篇 2023年5月18日

热点推荐

  • 夏威夷大火约100人跳太平洋逃生 失踪人数还无法统计

    【#夏威夷大火约100人跳太平洋逃生#】截至当地时间11日深夜,8月8日燃起的美国夏威夷毛伊岛大火已造成至少80人死亡,失踪人数还无法统计。夏威夷大火让一个海滨小镇几乎消,失夏威夷号称拥有全球规模最大的户外联网公共安全预警系统,毛…

    2023年8月13日
    300
  • 党的二十大今日开幕

    10月15日,中国共产党第二十次全国代表大会主席团在北京人民大会堂举行第一次会议。习近平同志出席会议并作重要讲话。新华社发二十大议程●听取和审查十九届中央委员会的报告●审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告●审议通过《中国共产党…

    2022年10月17日
    610
  • 1只小白虎在狮群里被挤成银渐层 背后的真相让人始料未及

    #1只小白虎在狮群里被挤成银渐层#【敢怒不敢言#1只小白虎在狮群里被挤成银渐层#】近日,山东威海。 在神雕山野生动物世界,园方给一群小动物拍合影,一只小白虎夹在一群小狮子中间,差点被挤成了银渐层。网友:好憋屈,但好虎不吃眼前亏。

    2023年9月7日
    260
  • 用iPhone 5s拍照火了!取代CCD成小姐姐最爱

    快科技9月2日消息,苹果已经宣布9月13日召开发布会,届时iPhone 15系列将正式登场。 最近一段时间,iPhone 15系列也成了毫无疑问的机圈热门产品,但同时火起来的还有十年前的iPhone 5s。 最近在多个社交平台上,…

    2023年9月2日
    290
  • “荣马”赛期间荣成城区宾馆酒店客房价格涨幅有上限!

    4月30日荣成市将举办第四届荣成滨海马拉松比赛,为保护消费者合法权益,营造城区宾馆酒店客房良好价格氛围,提升“自由呼吸·自在荣成”城市品牌形象,响应“荣归故里·成就未来”号召,近日,荣成市发展和改革局、市场监督管理局对2023荣成…

    2023年5月2日
    400
  • 解清帅已从家居店离职,3条视频涨粉超200万!

    近期,河北“亿万富翁”解克锋成功寻回失散25年的儿子解清帅的消息引发了广泛热议。这一家人的喜讯成为了全网的焦点话题,尤其是关于解清帅的动态备受关注。 图片来源于网络 解清帅自寻亲成功后,引起了网络热议。在12月4日,他首次在社交平…

    2023年12月10日
    170
  • 春节假期前四日,北京60个重点商圈客流量恢复至去年同期近九成

    春节假期,北京商圈消费回暖明显。1月24日,记者从北京市商务局了解到,假期前4日,北京重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额28.4亿元,恢复至去年同期(农历日,下同)的89.8%,较2019年增长13.7%…

    2023年1月25日
    540
  • 白敬亭学历北京现代音乐研修学院(白敬亭学历)

    提起白敬亭学历,大家都知道,有人问白敬亭学历北京现代音乐研修学院,你知道这是怎么回事?其实白敬亭学历北京现代音乐研修学院,下面就一起来看看白敬亭学历,希望能够帮助到大家! 为什么白敬亭高情商高智商,归为圈内的流量和墙头,资源却非常…

    2023年5月4日
    390
  • 新店该做些什么怎么推广(网店要怎么推广)

    网店要怎么推广(新店,该做些什么?怎么推广?) 进入这个行业,了解行业规则的问题,很多东西都了解了,可能对于小白来说网店要怎么推广,最困惑的就是推广问题。我猜你们有多人是这样开始淘宝之路的,听说电商挣钱,刚好,我觉得我有一个不错的…

    2022年10月9日
    750
  • App旧云足略落整敌le媒体服务条款与条件已更改,找不到同意在哪里?

    解决apple媒体服务条款与条件已更改的具体操作步骤如下: 1、在Apple ID注册的时候,会有类似条款,当这个协议条款发生变化时,Apple就会将更改后的条款发送告知你,因此只要点击同意即可。 2、首先在弹出的窗口中点击【好】…

    2023年3月18日 热点
    480